การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การละเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของสมัยก่อน
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับเป็น คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการยกเลิกเมิดการต้านทานการถูเงิน (AML) ที่ระบุไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานดูแลดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อหนักใจก่อนหน้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่ว่ากล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาในอดีตกาลและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อแก้ไข.
หน่วยงานกำกับดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการอันเป็นผลมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี ตระเตรียมอย่างเต็มกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการควบคุมดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบธุรกิจยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจหาและกำหนดวิธีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันเวลาและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าจะต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในหัวข้อต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแก้หลักสูตรการดูแลดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลบหลีกความพยายามใดๆสำหรับการติดตาม บริษัท ที่คิดว่ากำลังระบายสีตามวิถีทางกฎที่ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนข้อบัญญัติโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.